Operação Auxílio Perdido cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Rio Preto da Eva; suspeitos teriam utilizado contas de terceiros para movimentar recursos ilícitos
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (11), a Operação Auxílio Perdido, para investigar um suposto esquema de fraudes bancárias eletrônicas, associação criminosa e lavagem de dinheiro no Amazonas. Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no município de Rio Preto da Eva, na Região Metropolitana de Manaus.
Segundo a PF, as investigações apontam que valores obtidos por meio de golpes bancários teriam sido transferidos para contas de terceiros, utilizadas para receber e movimentar o dinheiro de origem ilícita.
A estratégia, conforme os investigadores, buscava dificultar o rastreamento das transferências e a identificação dos verdadeiros beneficiários das fraudes.
A investigação teve início a partir de informações obtidas pelo Projeto Tentáculos, iniciativa da Polícia Federal que utiliza dados compartilhados por instituições financeiras para identificar movimentações suspeitas e auxiliar no combate a crimes bancários.
A operação busca reunir provas sobre a atuação dos envolvidos e esclarecer a possível participação de cada investigado no esquema.
Até a divulgação das informações, a Polícia Federal não havia informado o valor total das fraudes investigadas, a quantidade de vítimas ou a identidade dos suspeitos.
